Bị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên đến 131 tỷ đồng, bà Nguyễn Ngọc Tiền có thể đối mặt mức án từ 12 năm tù đến tù chung thân theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Ngày 20/3, bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) bị Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cảnh sát, bà Nguyễn Ngọc Tiền là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Bà Tiền đã ký hợp đồng và thu hơn 131 tỷ đồng của nhiều khách hàng. Trong đó, cảnh sát đã làm việc với 13 bị hại, với số tiền chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Trương Văn Tuấn (Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn) cho biết, sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động điều tra, truy tố và xét xử theo quy định pháp luật.
Theo luật sư Tuấn, nếu cơ quan chức năng chứng minh được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội có thể bị xử lý theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Về trách nhiệm dân sự, luật sư Tuấn cho biết, người phạm tội có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra cho các bị hại. Việc bồi thường được thực hiện thông qua nguồn tài sản bị kê biên, thu hồi theo quy định của cơ quan tiến hành tố tụng.
Theo Công an TPHCM, công ty của bà Nguyễn Ngọc Tiền bị tố có dấu hiệu lừa đảo khi ký hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (Royal Streamy Villas, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ) do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.
Tháng 3/2018, doanh nghiệp này do ông Trần Thọ Thắng làm đại diện pháp luật đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty GIS.
Dù dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa đủ điều kiện mở bán, Công ty GIS vẫn tìm khách, ký hợp đồng và thu đến 95% giá trị lô đất.
Cảnh sát xác định, từ tháng 3/2018 đến 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng, thu hơn 131 tỷ đồng; riêng 13 bị hại đã bị chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng.
nguồn: https://dantri.com.vn/phap-luat/toi-danh-ba-nguyen-ngoc-tien-bi-khoi-to-co-muc-an-len-den-chung-than-20260320173910612.htm
