Mới đây, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan.
Vào ngày 17/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất Bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Egroup, Egame, Nhất Trần và một số đơn vị liên quan. Kết quả điều tra được ban hành sau quá trình xác minh kéo dài, làm rõ dấu hiệu vi phạm của các bị can trong hoạt động huy động vốn, quản lý và sử dụng cổ phần tại Egroup.
Theo kết luận điều tra, Bộ Công an đề nghị truy tố 29 bị can về các tội danh:
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017).
Đưa hối lộ (Điều 364).
Nhận hối lộ (Điều 354).
Đây là ba tội danh chính liên quan đến hành vi bán khống cổ phần, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư và hành vi hối lộ nhằm che giấu, hợp thức hóa sai phạm trong quá trình hoạt động của các đơn vị thuộc hệ sinh thái Egroup.
Ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup – để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến ngày 5/12/2024, cơ quan điều tra tiếp tục bổ sung quyết định khởi tố đối với ông Thủy về tội Đưa hối lộ, mở rộng phạm vi điều tra đối với các mối quan hệ và giao dịch tài chính liên quan.
Căn cứ khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký ban hành Bản kết luận điều tra vụ án số 56/BKLĐT-CSKT-P6. Tài liệu nêu rõ đề nghị truy tố đối với 29 bị can, gồm ông Nguyễn Ngọc Thủy và nhiều cá nhân tại Egroup, Egame, Nhất Trần và các đơn vị liên quan.
Cũng trong ngày 13/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hành Thông báo số 22564/TB-CSKT-P6, gửi tới các bị hại, đương sự, cũng như luật sư bảo vệ quyền lợi của các cá nhân và tổ chức liên quan để thông báo kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang giai đoạn truy tố.
Theo kết quả điều tra, trong giai đoạn 2015 – 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với biệt danh “Shark Thủy”) cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi bán khống cổ phần Egroup. Việc này bị xác định là nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư thông qua việc bán số lượng cổ phần không có thật hoặc không đủ cơ sở pháp lý để phát hành.
