Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7-2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị xử lý.
Lương Bằng Quang bị bắt tạm giam – Ảnh: Công an TP.HCM
Ngày 23-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can đối với Lương Bằng Quang (43 tuổi), Võ Thị Ngọc Ngân (tên thường gọi Ngân 98) để điều tra về tội “đưa hối lộ”, đồng thời khởi tố Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) để điều tra về tội “môi giới hối lộ”.
Cơ quan điều tra đã thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Lương Bằng Quang và Lê Sỹ Cường.
Đây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” do Ngân 98 thực hiện.
Theo đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP xác định sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện các sai phạm trong hoạt động kinh doanh (tháng 7-2024), Võ Thị Ngọc Ngân và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỉ đồng cho người quen ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường để nhằm mục đích không bị xử lý.
Trước đó, ngày 13-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ngân 98.
Theo cơ quan điều tra, Ngân 98 thành lập Công ty ZuBu (do mẹ cô đứng tên giám đốc) và hộ kinh doanh ZuBu Shop (nhờ người khác đứng tên). Mọi hoạt động điều hành và lợi nhuận đều do Ngân trực tiếp quản lý.
Từ năm 2021, Ngân hợp tác với các nhà máy ở Hà Nội để sản xuất các sản phẩm giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 có giấy phép hợp pháp.
Ngân lén sản xuất thêm “viên rau củ Collagen”. Sản phẩm này không được cấp phép, không có hồ sơ công bố, nhưng vẫn đóng gói và dán nhãn trùng thương hiệu X3 – X7 – X1000.
Ngân ghi “hàng tặng kèm, không bán” trên bao bì để lách luật, song thực tế lại bán kèm như một bộ sản phẩm giảm cân hoàn chỉnh, giá 870.000 – 1.100.000 đồng/bộ, cam kết giúp giảm 4-15kg.
Hàng hóa được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho TP.HCM, phân phối qua Facebook, TikTok và đường dây nóng ZuBu. Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, rồi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Trong giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định các sản phẩm của Ngân không đạt chất lượng, là hàng giả, trong đó viên Collagen có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein – có thể gây rối loạn tim mạch, tiêu hóa và nguy cơ ung thư.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý tất cả các đối tượng có liên quan.
