“Tôi xin lỗi những nhà đầu từng bị thiệt hại. Tuy nhiên, tôi cũng bị lừa, chúng ta nên cùng nhau đưa kẻ phản bội ra ánh sáng”, Shark Bình nói.
Đã có nhà đầu tư dự án AntEX báo công an
Năm 2021, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) từng công bố đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án blockchain AntEX thông qua quỹ Next100 Blockchain, đồng thời giữ vai trò cố vấn chiến lược. Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, token AntEX lao dốc và mất tới 99% giá trị. Tháng 3.2023, AntEX đổi tên thành Rabbit (RAB) nhưng đồng token mới cũng giảm rất sâu.
Vụ việc tưởng chừng lắng lại thì mới đây, trong một sự kiện, ông Bình lên tiếng bình luận về AntEX. Ông cho hay nhiều startup tung coin, gom 3–5 triệu USD, rồi bắt đầu “hư”
“Phần lớn các dự án không triển khai tiếp hoặc thất bại. Nhà đầu tư mất tiền, trong khi chủ dự án lại ‘ôm tiền’ hưởng lợi một cách hợp pháp”, Shark Bình nói và chia sẻ khi đầu tư vào AntEX, đội ngũ công nghệ đã có những hành vi sai trái rồi biến mất, khiến ông phải mang tiếng.
Với chia sẻ này của ông Bình, một tài khoản ẩn danh cũng tố ngược ông Bình mới là người giữ tiền huy động được trên sàn, nắm “chìa khóa ví” và ra lệnh xả token. Đáng chú ý, nhóm này cho rằng chưa từng nhìn thấy 2,5 triệu USD mà ông Bình tuyên bố đã rót vốn.
Những cuộc tranh luận qua lại đã đẩy vấn đề lên tâm điểm chú ý của dư luận. Thông tin mới nhất, đã có các nhà đầu tư gửi đơn trình báo đến cơ quan công an về vụ việc này. Ngoài ra, một đơn vị chuyên phân tích dữ liệu blockchain có tên 52Hz Database đã công bố báo cáo chi tiết về dòng tiền trong dự án AntEX.
Theo báo cáo, dự án AntEX đã công bố huy động thành công 4,5 triệu USD qua các vòng bán token Private Sale, Pre Sale và Public Sale. Tuy nhiên, phân tích của 52Hz Database chỉ ra rằng dòng tiền thực tế chảy vào các ví chính của dự án có thể thấp hơn.
Cụ thể, báo cáo cho biết một địa chỉ ví được xác định (“0x…6C3”) đã nhận về tổng giá trị khoảng 4 triệu USD, bao gồm 2.375.041 BUSD, 1.500.000 USDT và khoảng 181.000 BNB.
Một ví khác mang tên dự án, được xác định là “Antex Deployer”, đã nhận 500.000 USDT. 52Hz Database cho rằng số tiền này sau đó đã được dùng để cung cấp thanh khoản ban đầu cho cặp giao dịch ANTEX/BUSD trên sàn phi tập trung.
Nhóm phân tích một địa chỉ ví mà 52Hz Database cho rằng có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình. Luận điểm của họ dựa trên việc ví này có “mối liên hệ lớn với Contract Deploy” (hợp đồng thông minh triển khai dự án) và đã thực hiện giao dịch nạp tiền lên sàn Binance, một hành động thường yêu cầu người dùng phải xác minh danh tính (KYC).
Theo 52Hz Database, địa chỉ ví này đã nhận tổng cộng 3.665.329 USD từ ví huy động vốn của dự án, bao gồm: 1.500.000 USDT và 2.165.329 BUSD
Báo cáo cũng trích dẫn một nguồn tin được cho là đội ngũ dev của dự án cho biết chỉ nhận được 300.000 USD. Về con số 300.000 USD này trước đó một tài khoản fanpage tự nhận là cộng sự cũ của ông Bình đã nói về số tiền này. Sau đó, ông Nguyễn Hoà Bình đã lên tiếng, yêu cầu người này ra mặt đối chất.
Theo 52Hz Database, sau khi token AntEX được niêm yết, dự án đã sử dụng một mạng lưới gồm 20-30 ví chính để phân tán dòng tiền ra 879 ví phụ. Mục đích của việc này là để thực hiện việc bán token (xả token) ra thị trường thông qua các sàn giao dịch tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX).
Theo 52Hz Database, quá trình này diễn ra trong vòng 43 ngày kể từ thời điểm niêm yết và còn tiếp tục trên sàn HTX trong giai đoạn sau đó.
Báo cáo cũng đề cập đến một hành vi mà đơn vị này gọi là “slow rug pull” (rút thanh khoản từ từ). Cụ thể, 52Hz Database cho rằng vào ngày 31.12.2021, một lượng thanh khoản trị giá 542.285 BUSD đã bị rút khỏi cặp giao dịch ANTEX/BUSD trên sàn Pancakeswap. Đơn vị này nhận định đây là một “hành vi có chủ đích và lên kế hoạch”.
52Hz Database nhận định rằng các hành vi trên đã gây thiệt hại cho khoảng 30.000 nhà đầu tư của dự án AntEX.
Dù vậy, độc giả cần lưu ý rằng 52Hz Database và Hashwei Foundation là các đơn vị độc lập, không phải cơ quan chức năng. Việc truy vết của họ không có giá trị thay thế cho kết luận nào từ cơ quan có thẩm quyền.
“Tôi cũng là nạn nhân”
Trao đổi với phóng viên Một Thế Giới, ông Nguyễn Hoà Bình cho hay nhắc đến sự kiện này sau 4 năm vì tự thấy có trách nhiệm chia sẻ trải nghiệm của mình để cộng đồng cảnh giác, tránh bị mất tiền, ảnh hưởng danh tiếng như ông đã bị.
Ông Bình cho hay trong dự án AntEX, ông đóng vai trò nhà đầu tư và cố vấn cho dự án chứ không điều hành. Còn người chịu trách nhiệm trực tiếp gây ra vụ việc gây xôn xao các nhà đầu tư là LVL, người phụ trách kỹ thuật và nắm giữ mọi chìa khoá của AntEX.
“Như nhiều thương vụ đầu tư khác, Next100 cam kết rót 2,5 triệu USD vào dự án AntEX, nhưng giải ngân theo tiến độ và chất lượng dự án. Sau khi phát hiện một số vấn đề bất thường thì quỹ Next100 đã phải ngừng giải ngân mà không vi phạm cam kết”, ông Bình nói.
Nói về việc từng quảng bá dự án, ông Bình cho hay là nhà đầu tư startup, ông hết mình quảng bá và thậm chí bảo vệ startup đó trước búa rìu dư luận. Tuy nhiên trong sự việc này ông đã bị phản bội.
Theo ông Bình, các hành vi của LVL bao gồm: Backdoor, Rugpull… và sau này người này còn vu khống cho những người khác (bao gồm cả tôi) “chỉ đạo” cùng nhiều thông tin bịa đặt vô căn cứ ẩn danh khác.
“Tôi xin lỗi những nhà đầu từng bị thiệt hại. Tuy nhiên cũng như các bạn, tôi cũng bị lừa và phản bội niềm tin. Vậy nên cùng nhau chúng ta cần đưa kẻ phản bội ra ánh sáng để chịu trách nhiệm cuối cùng”, ông Bình nói.
Trả lời câu hỏi về việc một tài khoản cũng “tố” lại ông trên mạng xã hội, ông Bình cho hay những thông tin do một ai đó cung cấp ẩn danh là hoàn toàn một chiều và người đăng bài rất có thể chính là Tech Team ẩn danh đứng sau toàn bộ sự cố về coin AntEX đó.
“Tôi yêu cầu đối chất công khai qua một phiên livestream thì họ không dám xuất hiện. Điều này dễ khẳng định ai đàng hoàng và minh bạch, ai mờ ám và bất minh”, ông Bình nêu.
Ông Bình cũng cho hay đã từng thu thập bằng chứng và làm việc với cơ quan công an, nhưng không xử lý được vì thời điểm đó, crypto chưa được pháp luật công nhận nên không có chế tài xử lý trước pháp luật. Thêm nữa, dấu vết điện tử bị xoá hoặc không rõ ràng và cuối cùng là tính ẩn danh hoàn toàn của các địa chỉ ví crypto.
