Theo cơ quan chức năng, nhóm lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo rửa tiền, tổng cộng 84 tỷ đồng thu được từ sản xuất, buôn bán sữa giả.
VnExpress đưa tin, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Hoàng Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding, cùng hai Phó tổng giám đốc La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh về các tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Rửa tiền.
Cùng vụ án, 15 bị can khác bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Lập hai hệ thống sổ sách, che giấu gần 6.000 tỷ đồng doanh thu
Theo kết luận điều tra của C01 (Bộ Công an), từ năm 2020, nhóm lãnh đạo Z Holding thống nhất thành lập 3 quỹ gồm “Đầu tư”, “Building” và “Z Holding” để tiếp tục mở rộng hệ sinh thái doanh nghiệp. Các quỹ này được hạch toán độc lập, nguồn tiền chủ yếu trích từ lợi nhuận đã chia cho cổ đông, lãnh đạo công ty.
Từ tháng 1/2023 đến hết tháng 3/2025, ba lãnh đạo Z Holding bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu. Qua đó, 22 công ty trong hệ sinh thái đã bỏ ngoài sổ sách kế toán khoảng 5.900 tỷ đồng trên tổng gần 7.000 tỷ đồng doanh thu thực tế từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng tiền thuế.
Rửa tiền qua bất động sản, cổ phần doanh nghiệp
Để hợp thức hóa nguồn tiền bất chính, bị can La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh bị cáo buộc đã sử dụng hơn 83 tỷ đồng đầu tư sinh lời thông qua việc mua cổ phần doanh nghiệp và bất động sản.
Cụ thể, Z Holding nhận chuyển nhượng hai sàn dịch vụ thương mại và văn phòng của Công ty CP Đầu tư Sông Đà – Việt Đức với giá ghi trên hợp đồng 21,4 tỷ đồng, nhưng thực tế giao dịch lên tới 30,3 tỷ đồng. Ngoài ra, nhóm này còn dùng tiền do phạm pháp mà có để mua 55.000 cổ phần Công ty CP Tân Phú Cường trị giá 66 tỷ đồng.
Sản xuất sữa giả Hiup 27, bán ra thị trường giá gấp 6 lần
Cơ quan điều tra xác định, trước năm 2023, Z Holding đặt gia công nhiều sản phẩm dinh dưỡng tại các nhà máy bên ngoài. Để giảm 15–20% chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận, nhóm lãnh đạo đã thành lập Công ty Nature Made, tự xây dựng nhà máy để sản xuất.
Mặc dù các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm bổ sung, dinh dưỡng, dùng cho chế độ ăn đặc biệt đã được đăng ký tự công bố, nhưng nhóm lãnh đạo Z Holding đã tự ý thay đổi định mức nguyên liệu: cắt giảm, thay thế thành phần, giảm hàm lượng so với hồ sơ đăng ký. Trong quá trình sản xuất, khi phát sinh lỗi kỹ thuật như vón cục, không tan, khó sử dụng, nhóm này tiếp tục điều chỉnh công thức, khiến sản phẩm không đạt chất lượng đã công bố.
Từ tháng 5/2024, Nature Made sản xuất sản phẩm dinh dưỡng Hiup 27 theo công thức tự xây dựng. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sữa Hiup 27 loại 650g hương vani có 16/32 chỉ tiêu không đạt, bị xác định là hàng giả.
Dù vậy, để không gián đoạn kinh doanh, Z Holding vẫn cho sản xuất 1,2 triệu hộp theo công thức cũ. Từ tháng 10/2024 đến tháng 1/2025, Công ty Alama thuộc hệ sinh thái Z Holding đã nhận hơn 860.000 hộp sữa Hiup 27 giả.
Giá xuất xưởng mỗi hộp là 87.800 đồng (tổng gần 110 tỷ đồng), nhưng được bán ra thị trường với giá trung bình 547.149 đồng/hộp, cao gấp khoảng 6 lần, thu về hơn 470 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 160 tỷ đồng được chia cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn.
Ngoài Hiup 27, Nature Made còn sản xuất 25 sản phẩm khác bị kết luận là hàng giả, tổng cộng khoảng 4,5 triệu hộp, mang lại lợi nhuận trước thuế khoảng 417 tỷ đồng.
Sử dụng phiếu kiểm nghiệm giả, mở rộng điều tra hành vi hối lộ
C01 xác định Z Holding và Nature Made đã sử dụng phiếu kiểm nghiệm giả do Công ty CP Khoa học Công nghệ AVATEK và Trung tâm kiểm nghiệm TSL cung cấp. Các phiếu này được dùng để hợp thức hóa hồ sơ công bố sản phẩm, cung cấp cho khách hàng và xuất trình khi cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra.
Hành vi này có dấu hiệu của tội Giả mạo trong công tác và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; hiện đang được cơ quan điều tra mở rộng làm rõ.
Ngoài ra, C01 cũng xác định ông Lê Văn Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại và Đầu tư Big Holding – có dấu hiệu đồng phạm nên tiếp tục điều tra. Một số cá nhân khác còn có dấu hiệu Đưa hối lộ, Nhận hối lộ trong quá trình tiếp nhận, đăng ký công bố sản phẩm thực phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội cũng đã được tách vụ án để xử lý sau.
nguồn: https://www.techz.vn/187-1225-5-them-bi-mat-chan-dong-vu-sua-gia-cua-z-holding-hiup-duoc-ban-gia-gap-6-he-lo-cach-thuc-rua-tien-ylt672760.html?cpa_tid=58TBELOGGI004D3110J4ZVCZQ5B9Y946GMWN&dmn=s.biz.vn&fbclid=IwY2xjawO2GtVleHRuA2FlbQIxMABicmlkETF3ZVJZQzlWT1pyN0k4ZUVuc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHtkP2hj-aQdpMlHYtCbgRC1dQrkWm-a_eWvw79qWfJGG4KCQLfZRPuZAG50D_aem_MQDQRrsj61-U07EWt5Y2mA#google_vignette
