Chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
Căn cứ các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, bước đầu xác định: Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech (địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 đường Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội) do Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch hội đồng quản trị. Khoảng tháng 5/2021, Nguyễn Hòa Bình cùng với một số người khác có trình độ chuyên môn, hiểu biết về đồng tiền số (một dạng chuỗi dữ liệu bảo mật được xây dựng trên nền tảng blockchain), thống nhất góp tiền xây dựng, phát triển dự án “đồng tiền số Antex” (được lưu giữ trên ví điện tử Binance).
Mục đích của nhóm này là bán đồng tiền số Antex và kêu gọi các nhà đầu tư nhằm huy động vốn để xây dựng dự án “đồng tiền số VNDT” và phần mềm “ví điện tử VNDT” (dùng để lưu giữ đồng VNDT) trong tương lai. Thực tế nhóm này chưa hoàn thiện việc xây dựng dự án đồng tiền số VNDT. Các đối tượng thống nhất góp vốn đầu tư dự án Antex với tổng số tiền 5 tỷ đồng, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng.
Số tiền góp vốn ban đầu được chuyển vào tài khoản của công ty để duy trì hoạt động dự án Antex như: trả lương cho nhân viên, đội ngũ kỹ thuật phát triển dự án, mua máy chủ cung cấp dịch vụ trên Internet phục vụ dự án. Trong quá trình phát triển, các nghi phạm họp bàn và công bố chính sách phát triển các dự án đồng tiền số, trong đó dự kiến bán 100 tỷ “đồng tiền số Antex” (token) ra thị trường.
Từ tháng 8 – 11/2021, nhóm của Shark Bình phát hành và bán 33,2 tỷ “đồng tiền số Antex” cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch, thu về 4,5 triệu USDT (USDT là đồng tiền số, tương đương 4,5 triệu USD, khoảng 117 tỷ đồng). Công an xác định từ tháng 11 – 12/2021, Nguyễn Hòa Bình đã sử dụng uy tín và tầm ảnh hưởng của bản thân để đăng tải thông tin trên mạng xã hội về việc ra mắt Quỹ đầu tư “Next100 Blockchain”, cam kết đầu tư vào các dự án đồng tiền số với tổng vốn 50 triệu USD trong 10 năm. Việc này nhằm quảng bá đồng tiền số Antex, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, tránh tình trạng bán tháo đồng tiền Antex (gây sụt giảm giá trị) để rút vốn khỏi dự án.
Mặc dù dự án không triển khai đúng lộ trình, Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông NextTech đã thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án Antex, chuyển vào ví điện tử cá nhân rồi bán, quy đổi ra VND để chia nhau. Ngoài ra, còn chuyển tiền vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech để sử dụng không đúng mục đích, liên quan đến tiền của nhà đầu tư.
Đến nay, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hòa Bình và các cổ đông sáng lập đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản, chứng khoán, tài sản của các đối tượng với tổng trị giá khoảng 900 tỉ đồng, gồm: 597 cây vàng, đô la Mỹ, 18 sổ đỏ, 2 ôtô, cùng nhiều tài liệu, chứng từ, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan. Đến nay, các đối tượng đã nộp khắc phục 3 tỷ 450 triệu đồng.
Gian lận kế toán
Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an TP.Hà Nội phát hiện năm 2022, Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo thành lập Công ty cổ phần Kinh doanh BĐS NextLand, sau đó giao Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt làm Giám đốc, đại diện pháp luật. Shark Bình giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính công ty.
Bình chỉ đạo nhân viên làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng (giá bán và doanh thu thực tế được theo dõi trên sổ sách nội bộ), gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội rất quan tâm không chỉ vì doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố mà còn là vụ án lớn về lừa đảo tiền ảo. Vụ án cũng cho thấy khung pháp lý về tiền ảo còn chưa hoàn thiện, là kẽ hở cho nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, nhiều người đã đầu tư vào lĩnh vực mạo hiểm này và rất nhiều người đã mất tiền, khuynh gia, bại sản, trở thành miếng mồi béo bở cho các đối tượng phạm tội…
Hiện nay, bị can Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm khác bị khởi tố về 2 tội danh “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 BLHS (với số tiền chiếm đoạt được xác định là đặc biệt lớn, tới hàng trăm tỷ đồng) và “Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại điều 221 bộ luật hình sự.
Cơ quan điều tra cho biết, đây là vụ án phức tạp liên quan đến hệ sinh thái của một doanh nghiệp lớn, có rất nhiều tổ chức cá nhân tham gia. Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác nên rất có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh khác và cũng có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh cùng với Nguyễn Hòa Bình với vai trò đồng phạm. Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái Tập đoàn NextTech
