Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị truy tố với cáo buộc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng và có hành vi đưa hối lộ.
‘Cá mập’ bị cáo buộc lừa đảo và hối lộ
Ngày 23/12, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
Viện KSND Tối cao truy tố các bị cáo ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử thời gian tới; đồng thời phân công Viện KSND TP Hà Nội thực hành công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm.
Cáo trạng truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Egame); Nguyễn Mạnh Phú (Kế toán trưởng Công ty Egame) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự (với khung phạt cao nhất lên đến tù chung thân) và “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.
Bị can Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.
26 bị can khác bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Cáo trạng xác định, từ năm 2014, với mục đích huy động tiền để trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để huy động tiền dưới hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty Egroup.
Ông Thủy cũng chỉ đạo các bị can Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Công ty Egame), Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Công ty Egroup) thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần của Công ty Egroup từ 32 tỷ đồng (tương đương 32 triệu cổ phần) lên 962,5 tỷ đồng (tương đương 962,5 triệu cổ phần).
Chủ mưu lừa đảo 7.677 tỷ đồng
Ngoài hành vi trên, bị can Nguyễn Ngọc Thủy “móc nối” với Đặng Văn Hiền (Trưởng Ban quan hệ cổ đông) chỉ đạo 23 quản lý và các nhân viên kinh doanh Công ty Egame tìm kiếm khách hàng, đưa thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.
Trực tiếp Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và bị can Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán Công ty Egame) để ngoài sổ sách kế toán tiền chuyển nhượng cổ phần, quản lý, sử dụng tiền sai mục đích.
Bằng các thủ đoạn trên, từ năm 2015 – 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng.
Viện KSND Tối cao đánh giá, toàn vụ án, bị can Nguyễn Ngọc Thủy là người chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng tiền chiếm đoạt, phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án với số tiền chiếm đoạt là hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người bị hại.
Các bị can Đặng Văn Hiền, Nguyễn Mạnh Phú, Phạm Thị Thanh Thọ, Nguyễn Thị Hoài Hương đồng phạm giúp sức với Nguyễn Ngọc Thủy thực hiện hành vi phạm tội.
Cụ thể, bị can Đặng Văn Hiền, giúp sức bằng cách thực hiện nâng khống phần vốn góp của Công ty Egame tại Công ty Egroup, chỉ đạo nhóm quản lý, nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng, đưa các thông tin gian dối để khách hàng tin tưởng mua cổ phần.
Bị can Nguyễn Mạnh Phú cũng thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup, quản lý, phân công nhiệm vụ cho Nguyễn Thị Hoài Hương và các nhân viên kế toán thực hiện tiếp nhận, quản lý tiền chuyển nhượng cổ phần.
Các bị can Phạm Thị Thanh Thọ thực hiện nâng khống vốn điều lệ, nâng khống cổ phần Công ty Egroup; bị can Nguyễn Thị Hoài Hương thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng tiền chuyển nhượng cổ phần theo chỉ đạo của Shark Thủy.
Liên quan đến dự án “đồng tiền số Antex”, cùng Nguyễn Hòa Bình, cơ quan điều tra đã niêm phong, kê biên, phong tỏa số tiền, tài sản đặc biệt lớn liên quan đến tội phạm, tài sản do phạm tội mà có, tổng giá trị tài sản lên đến 900 tỷ đồng.
Shark Bình và các đồng phạm đối mặt với hình phạt cao nhất là tù chung thân?
Ts. Ls. Đặng Văn Cường, cho rằng, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội rất quan tâm không chỉ vì doanh nhân nổi tiếng Nguyễn Hòa Bình bị khởi tố mà còn là vụ án lớn về lừa đảo tiền ảo.
Thông tin công khai từ phía cơ quan điều tra cho thấy đến nay cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên, niêm phong số tiền đặc biệt lớn giá trị đến khoảng 900 tỷ đồng là vàng, đô la, nhà đất, xe ô tô và các tài sản có giá trị khác. vụ án này một lần nữa lập kỷ lục về tài sản bị thu giữ, phong tỏa do liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong thời gian gần đây.
Vụ án này cũng cho thấy khung pháp lý về tiền ảo còn chưa hoàn thiện, là kẽ hở cho nhiều đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, nhiều người đã đầu tư vào lĩnh vực mạo hiểm này và rất nhiều người đã mất tiền, khuynh gia, bại sản, trở thành miếng mồi béo bở cho các đối tượng phạm tội…
Hiện nay, bị can Nguyễn Hòa Bình và 9 đồng phạm khác bị khởi tố về hai tội danh là Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 BLHS (với số tiền chiếm đoạt được xác định là đặc biệt lớn, tới hàng trăm tỷ đồng) và Tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại điều 221 bộ luật hình sự.
Với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì các bị can sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất được quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Theo luật sư, với tội vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng mà thiệt hại được xác định từ 1.000.000.000 đồng trở lên thì người phạm tội cũng phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm tù.
Trong trường hợp bị kết tội về nhiều tội danh thì tòa án sẽ tổng hợp hình phạt theo nguyên tắc nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân, thì hình phạt chung cho nhiều tội sẽ là tù chung thân.
Trong trường hợp người phạm tội bị kết tội và tuyên hình phạt là tù có thời hạn thì tổng hình phạt chung mà người phạm tội phải chấp hành không quá 30 năm tù theo nguyên tắc của bộ luật hình sự về tổng hợp hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội.
Nguyễn Hòa Bình làm việc với cơ quan điều tra
Cơ quan điều tra cho biết đến nay đang khởi tố bị can, doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và các bị can khác về hai tội danh, đây là vụ án phức tạp liên quan đến hệ sinh thái của một doanh nghiệp lớn, có rất nhiều tổ chức cá nhân tham gia. Cơ quan điều tra còn phát hiện nhiều hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật khác nên rất có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh khác và cũng có thể sẽ khởi tố thêm các bị can về tội danh cùng với Nguyễn Hòa Bình với vai trò đồng phạm.
Vậy nguyên tắc là một người có thể thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật, mỗi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý một lần.
Nếu người nào thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật mà các hành vi đó đều thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm thì sẽ bị xử lý về nhiều tội danh.
“Trong vụ án này các tội danh thường liên quan đến chiếm đoạt tài sản và vi phạm về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình giải quyết vụ án này cơ quan điều tra có thể xem xét đến các tội danh như trốn thuế, rửa tiền, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có sẽ được xem xét xử lý đối với các tổ chức cá nhân trong thời gian tới”, luật sư Cường phân tích.
nguồn: https://tienphong.vn/shark-thuy-bi-truy-to-o-khung-hinh-phat-len-den-tu-chung-than-post1807199.tpo
https://cafef.vn/shark-binh-doi-dien-20-nam-tu-hoac-chung-than-cac-nha-dau-tu-co-co-hoi-lay-lai-duoc-tien-hay-khong-188251015062901885.chn
