Liên quan vụ án lừa đảo dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch với quy mô đặc biệt lớn, Công an TP Hà Nội cho biết đang mở rộng điều tra, làm rõ khả năng có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn hoặc am hiểu pháp luật.
Thông tin được đưa ra tại buổi họp báo do Công an TP Hà Nội tổ chức ngày 19/6 nhằm cung cấp diễn biến mới nhất của chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ.
Tại hội nghị, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có hay không sự tham gia hoặc hỗ trợ của những người có chức vụ, quyền hạn trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp liên quan, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, cho biết đây là một trong những nội dung trọng tâm đang được Ban chuyên án tập trung xác minh.
“Ban chuyên án đang làm rõ có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn. Nếu có căn cứ xác định vi phạm, Công an TP Hà Nội sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, Thượng tá Đỗ Thế Thắng nhấn mạnh.
Thông tin thêm về những người đã bị khởi tố trong vụ án, đại diện cơ quan điều tra cho biết hiện có 34 bị can giữ vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc hoặc giám đốc doanh nghiệp. Phần lớn các đối tượng nằm trong độ tuổi từ 20 đến 40.
Đáng chú ý, theo cơ quan công an, đa số lãnh đạo doanh nghiệp cũng như đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp tham gia tư vấn, chào bán hợp đồng kỳ nghỉ đều có trình độ đại học. Trong số này có trường hợp giám đốc doanh nghiệp sinh năm 2000.
Qua quá trình thu thập tài liệu, trích xuất dữ liệu điện tử và kiểm tra hồ sơ sổ sách của các doanh nghiệp liên quan, cơ quan điều tra bước đầu phát hiện khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết với khách hàng.
Công an TP Hà Nội đề nghị những người từng tham gia giao dịch, ký hợp đồng hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân của các doanh nghiệp trong đường dây trên chủ động đến Phòng Cảnh sát kinh tế hoặc công an địa phương nơi cư trú để trình báo và cung cấp tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Theo thống kê đến ngày 18/6, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét 193 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng liên quan.
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tài sản và tài liệu phục vụ điều tra, gồm 11 ô tô, hàng loạt con dấu doanh nghiệp, 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền cùng 3 sổ tiết kiệm trị giá khoảng 12 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn tạm giữ hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa trên 60 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến vụ án, đồng thời áp dụng biện pháp tạm dừng giao dịch đối với nhiều tài sản đứng tên các công ty nằm trong diện điều tra.
Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ước tính tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên tới hơn 2.700 tỷ đồng.
Từ ngày 12/6 đến ngày 17/6, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong số này có 2 bị can bị khởi tố đồng thời về hai tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của từng cá nhân, tổ chức liên quan cũng như truy tìm, thu hồi tối đa tài sản cho các bị hại.
Nguồn: https://www.techz.vn/187-626-5-vu-lua-dao-hop-dong-ky-nghi-co-1-giam-doc-sinh-nam-2000-lam-ro-nghi-van-nguoi-co-chuc-vu-chong-lung-ylt697398.html
